العودة سوالف للجميع > سـوالـف الجمـيــــــــع > سـوالـف الـسـيـاسـيـة > مكافحة جرائم غسيل الأموال
المشاركة في الموضوع
شجاع شجاع غير متصل    
عضو فائق النشاط الكرة الأرضية  
المشاركات: 540
#1  

مكافحة جرائم الأموال الفاسدة
ظهرت في الآونة الأخيرة وأنتشرت الجرائم المتعلقة بالأموال الفاسدة ( غسيل الأموال ) وغسل الأموال أو تبييض الأموال حسب تعريف الأمم المتحدة هو إكساب المال الناتج من مصادر غير شرعية صفة الشرعية وذلك عن طريق التلاعب والتحايل على القانون بإخراج هذه الأموال من الدولة التي نتجت منها وإرجاع إدخالها مرة أخرى بصفة غير التي خرجت عنها كأرباح وهمية لنشاط وهمي …الخ
وتكمن صعوبة تعقب هذه الجرائم في أن العديد من الدول حتى الآن لم تشرع القوانين المجرمة لهذه الأعمال وأيضاً العديد من الدول تفتح الباب على مصراعيه بصدد إدخال وإخراج الأموال تحت ما يسمى بالحرية المصرفية, بالإضافة إلى عدم وجود الإمكانيات بشكل مناسب لرجال الأمن لتعقب هذه الجرائم , وأيضاً تعمد العديد من المجرمين على إخراج هذه الأموال على شكل بضائع وليست نقود سائلة , مما يزيد من صعوبة إكتشاف هذه الجرائم .
لذلك من المقترحات التي قد تساهم في الحد ومكافحة هذا النشاط الإجرامي ما يلي :
* تدريب رجال الجمارك وشرطة المطار نحو كيفية ضبط الأموال في حالة محاولة إدخال الأموال الى الدولة أو إخراجها .
*إستحداث إجراءات يقوم بها المصرف المركزي للحد من الحرية المصرفية ضمن ضوابط وقوانين تنظم سير عملية إدخال وإخراج الأموال من وإلى الدولة .
*إيجاد وسيلة تضمن تعاون جميع البنوك في الدولة للتعاون مع المصرف المركزي نحو تزويد الجهات المختصة بمكافحة هذه الجرائم .
*إيجاد لجنة متخصصة في تحديد ماهية البضائع الواردة للدولة ومشروعيتها والتحقق من كون نشاطها كائن فعلاً ام انها مجرد تلاعب .
*توفير الإمكانيات والتسهيلات اللازمة للجهات المختصة بمكافحة غسيل الأموال ليتمكنوا من تعقب هذه الجرائم دون مواجهة الصعوبات .
*عمل تنسيق على المستوى المحلي والدولي وعقد لقاءات وإجتماعات دائمة بين الجهات المختصة بمكافحة هذه الجرائم للوقوف على المستجدات وتبادل الخبرات في هذا المجال .

شجاع غير متصل قديم 16-10-2001 , 11:27 AM    الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


[عرض نسخة للطّباعة عرض نسخة للطّباعة | ارسل هذه الصفحة لصديق ارسل هذه الصفحة لصديق]

الانتقال السريع
   قوانين المشاركة :
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة لا بإمكانك إضافة مرفقات لا بإمكانك تعديل مشاركاتك
كود في بي vB متاح الإبتسامات متاح كود [IMG] متاح كود HTML متاح



لمراسلتنا - شبكة سوالف - الأرشيف

Powered by: vBulletin
Copyright © Jelsoft Enterprises Limited 2000.